"Криминальный" вывоз капитала за рубеж в Иркутской области приобретает постоянный характер

Главная Происшествия
Иркутск
14:04 11 Ноября 2010
Автор: САН-Иркутск
версия для печати Ico_print

19 октября текущего года отдел дознания иркутской таможни в отношении некой иркут-ской организации возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.193 УК РФ (Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).

В ходе следствия установлено, что генеральным директором иркутского общества с ограни-ченной ответственностью был заключен контракт с китайской фирмой, на поставку компьютерной техники на общую сумму 35 миллионов долларов. В соответствии с заключенным контрактом иркутская фирма должна была предоставить 100% предоплату за каждую отдельную партию товаров, а китайская сторона в течение 180 дней со дня оплаты, должна осуществить отгрузку товара покупателю. При этом в случае не поступления товара в течение указанного срока покупатель вправе потребовать от продавца возврата денежных средств переведённых на валютный счёт.

Таким образом, с банковского счёта иркутской организации был осуществлён перевод с территории РФ средств в иностранной валюте на сумму в 46 214 450 рублей. Однако, по истечению срока, заявленного в контракте, товар в Россию не поступил, авансовый платеж по истечении положенного срока возвращён не был. При этом под предлогом перехода на обслуживание в другой банк иркутская фирма закрыла в уполномоченном банке все действующие счета. - «Данная схема вывоза капитала за рубеж является наиболее типичной и распространенной, иногда в уполномоченный банк для подтверждения сделки представляются поддельные документы, в том числе и внешнеторговые контракты, грузовые таможенные декларации, инвойсы и т.д. В последнее время в данных криминальных схемах активно используется банковская услуга «Банк-Клиент», - пояснили сотрудники правоохранительных подразделений и валютного контроля Иркутской таможни.

В настоящее время уголовное дело после проведения неотложных следственных действий, прокурором Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры направлено в следственный отдел ВС УВДТ для проведения предварительного следствия.

Всего за период январь – октябрь 2010 года таможней было возбуждено 10 уголовных дел связанных с «криминальным» вывозом капитала за рубеж. Общая сумма невозвращенной валютной выручки по данным делам составила более 753 миллионов 675 тысяч рублей. При этом контракты заключались с иностранными компаниями различных государств: Германии, США, Китая, на поставку в Россию различных товаров.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Новости Иркутска: Тела двоих рабочих достали из-под земляного завала в Иркутске

Тела двоих рабочих достали из-под земляного завала в Иркутске

18 Октября 2017 г.
Обстоятельства ЧП выясняются
Новости Иркутска: В Бурятии задержали третьего участника по делу об убийстве Юрия Власко

В Бурятии задержали третьего участника по делу об убийстве Юрия Власко

17 Октября 2017 г.
32-летний подозреваемый был задержан в Прибайкальском районе республики
Новости Иркутска: В Иркутской области фура врезалась в придорожное кафе

В Иркутской области фура врезалась в придорожное кафе

9 Октября 2017 г.
Водитель одного из грузовиков уходил от столкновени
Новости Иркутска: В Нижнеудинске застрелили медведя, напавшего на подростка

В Нижнеудинске застрелили медведя, напавшего на подростка

6 Октября 2017 г.
Каким образом лесной хищник оказался в центре города, не уточняется
Новости Иркутска: Школьник бросил стул в учителя на уроке в Иркутской области

Школьник бросил стул в учителя на уроке в Иркутской области

4 Октября 2017 г.
Молодой человек освободился из ангарской колонии,
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Иркутская область заказала проект реконструкции дороги по острову Ольхон

Иркутская область заказала проект реконструкции дороги по острову Ольхон

16 Октября 2017 г.
Финансирование проектных работ рассчитано с 2017 по 2019 годы
Новости Иркутска: Общественники предложили запретить туризм на острове Ольхон

Общественники предложили запретить туризм на острове Ольхон

17 Октября 2017 г.
Ольхон — самый большой остров на Байкале
Новости Иркутска: Кредиторы «Байкальского ЦБК» решили передать социальные объекты муниципалитету

Кредиторы «Байкальского ЦБК» решили передать социальные объекты муниципалитету

18 Октября 2017 г.
Арендная плата составит 1 тыс. рублей в месяц
Rss_45