"Криминальный" вывоз капитала за рубеж в Иркутской области приобретает постоянный характер

Главная Происшествия
Иркутск
14:04 11 Ноября 2010
Автор: САН-Иркутск
версия для печати Ico_print

19 октября текущего года отдел дознания иркутской таможни в отношении некой иркут-ской организации возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.193 УК РФ (Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).

В ходе следствия установлено, что генеральным директором иркутского общества с ограни-ченной ответственностью был заключен контракт с китайской фирмой, на поставку компьютерной техники на общую сумму 35 миллионов долларов. В соответствии с заключенным контрактом иркутская фирма должна была предоставить 100% предоплату за каждую отдельную партию товаров, а китайская сторона в течение 180 дней со дня оплаты, должна осуществить отгрузку товара покупателю. При этом в случае не поступления товара в течение указанного срока покупатель вправе потребовать от продавца возврата денежных средств переведённых на валютный счёт.

Таким образом, с банковского счёта иркутской организации был осуществлён перевод с территории РФ средств в иностранной валюте на сумму в 46 214 450 рублей. Однако, по истечению срока, заявленного в контракте, товар в Россию не поступил, авансовый платеж по истечении положенного срока возвращён не был. При этом под предлогом перехода на обслуживание в другой банк иркутская фирма закрыла в уполномоченном банке все действующие счета. - «Данная схема вывоза капитала за рубеж является наиболее типичной и распространенной, иногда в уполномоченный банк для подтверждения сделки представляются поддельные документы, в том числе и внешнеторговые контракты, грузовые таможенные декларации, инвойсы и т.д. В последнее время в данных криминальных схемах активно используется банковская услуга «Банк-Клиент», - пояснили сотрудники правоохранительных подразделений и валютного контроля Иркутской таможни.

В настоящее время уголовное дело после проведения неотложных следственных действий, прокурором Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры направлено в следственный отдел ВС УВДТ для проведения предварительного следствия.

Всего за период январь – октябрь 2010 года таможней было возбуждено 10 уголовных дел связанных с «криминальным» вывозом капитала за рубеж. Общая сумма невозвращенной валютной выручки по данным делам составила более 753 миллионов 675 тысяч рублей. При этом контракты заключались с иностранными компаниями различных государств: Германии, США, Китая, на поставку в Россию различных товаров.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Новости Иркутска: В Усолье-Сибирском устранили последствия разлива токсичного вещества

В Усолье-Сибирском устранили последствия разлива токсичного вещества

21 Июня 2018 г.
Местных жителей призвали не выходить из зданий и не открывать окна
Новости Иркутска: Экс-директор бассейна в Иркутске получил 23 года колонии за 69 эпизодов педофилии

Экс-директор бассейна в Иркутске получил 23 года колонии за 69 эпизодов педофилии

21 Июня 2018 г.
Подробности уголовного дела не раскрываются
Новости Иркутска: В Братске случайный прохожий спас детей от огня в жилом доме

В Братске случайный прохожий спас детей от огня в жилом доме

20 Июня 2018 г.
В настоящее время решается вопрос о представлении мужчины к награде
Новости Иркутска: В Братске загорелся лесопромышленный комплекс «Группы Илим»

В Братске загорелся лесопромышленный комплекс «Группы Илим»

19 Июня 2018 г.
По предварительным данным, пострадавших нет
Новости Иркутска: Пять вагонов с углем сошли с рельсов в Тайшете

Пять вагонов с углем сошли с рельсов в Тайшете

18 Июня 2018 г.
Погибших и пострадавших нет
Новости Иркутска: К гибели туристов на реке Китой привело нарушение правил безопасности — МЧС

К гибели туристов на реке Китой привело нарушение правил безопасности — МЧС

18 Июня 2018 г.
Река Китой признана опасной для сплава — там ежегодно происходят происшествия с туристами
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Тело 9-летней школьницы обнаружили в Братске после 11 дней поисков

Тело 9-летней школьницы обнаружили в Братске после 11 дней поисков

21 Июня 2018 г.
Подозреваемый в совершении преступления задержан
Новости Иркутска: Путин может обратиться к Федеральному собранию второй раз за год

Путин может обратиться к Федеральному собранию второй раз за год

20 Июня 2018 г.
Послание Путина за 2017 год было перенесено на 1 марта 2018 года
Новости Иркутска: Водолазы подняли со дна Байкала 150-летний якорь

Водолазы подняли со дна Байкала 150-летний якорь

22 Июня 2018 г.
В ближайшее время якорь очистят по специальной технологии
Rss_45