В Иркутске перед судом предстанет группа финансовых аферистов

Главная Происшествия
Иркутская область
12:11 27 Февраля 2013
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Кировский суд Иркутска направлено уголовное дело в отношении пятерых участников преступной группы, совершавшей финансовые преступления в банковской сфере: следователи насчитали 186 эпизодов криминальной деятельности обвиняемых.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Иркутской области, организатором бизнеса стал 25-летний выпускник факультета коммерции и логистики БГУЭП. Он привлек к нелегальной деятельности четверых приятелей. В активе группы оказались 43 частных предприятия и свыше 100 расчётных счетов в самых разных банках, открытых с помощью поддельных документов.

Потенциальным заказчикам приятели разослали реквизиты этих счетов. Затем была разработана система использования фиктивных документов, которые необходимы для получения наличных. Обвиняемые занимались обналичиванием денег представителей малого бизнеса, которые хотели обойти налоговое законодательство.

«Иркутские предприниматели перечисляли в безналичной форме крупные суммы за, якобы, выполненные работы. Участники группы в свою очередь «прогоняли» деньги по цепочке счетов, снимали наличные, а потом за вычетом своего вознаграждения возвращали деньги их владельцу», - рассказал старший следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области Дмитрий Панишев, который вёл это дело.

Этим путем обвиняемые выводили полученные средства их легального безналичного оборота в нелегальный наличный. С каждой обналиченной тысячи аферисты забирали 25 рублей себе, а остальное отдавали первоначальному хозяину.

За два года своего существования преступная группа успела совершить 186 подобных финансовых махинаций, чистый доход от которых составил 25 миллионов рублей.

Задержать мошенников удалось в 2011 году. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба УФСКН по Иркутской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Новости Иркутска: В Иркутске семеро студентов госпитализированы с отравлением после обеда в столовой

В Иркутске семеро студентов госпитализированы с отравлением после обеда в столовой

14 Октября 2019 г.
Состояние пострадавших - средней степени тяжести
Новости Иркутска: В ТЦ Красноярска вандалы испортили маркировку для слабовидящих

В ТЦ Красноярска вандалы испортили маркировку для слабовидящих

10 Октября 2019 г.
В мэрии такой поступок считают бесчеловечным
Новости Иркутска: В кафе Иркутской области массово отравились дети и взрослые

В кафе Иркутской области массово отравились дети и взрослые

8 Октября 2019 г.
Они ели в ресторане быстрого питания
Новости Иркутска: Авиапассажирам рейса Краснодар – Иркутск пришлось посетить Екатеринбург

Авиапассажирам рейса Краснодар – Иркутск пришлось посетить Екатеринбург

30 Сентября 2019 г.
Самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку после столкновения с птицей
Новости Иркутска: Пропавшего в Бурятии бизнесмена нашли в монастыре

Пропавшего в Бурятии бизнесмена нашли в монастыре

19 Сентября 2019 г.
Уголовное дело об убийстве прекращено
Новости Иркутска: В иркутских горах нашли погибшего туриста

В иркутских горах нашли погибшего туриста

16 Сентября 2019 г.
Пропавшего жителя города Слюдянка искали с 6 сентября
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В 20-ой больнице Красноярска меняется порядок планового приема пациентов

В 20-ой больнице Красноярска меняется порядок планового приема пациентов

10 Октября 2019 г.
Это связано с началом осеннего призыва
Новости Иркутска: Гимназию в Иркутске закрыли на карантин из-за пневмонии и ОРВИ

Гимназию в Иркутске закрыли на карантин из-за пневмонии и ОРВИ

10 Октября 2019 г.
Заболевание зафиксировано у 12 учеников
Новости Иркутска: В Чите открыли школу бизнеса для детей

В Чите открыли школу бизнеса для детей

12 Октября 2019 г.
Это первое такое учебное заведение в Забайкалье
Rss_45