"Криминальный" вывоз капитала за рубеж в Иркутской области приобретает постоянный характер

Главная Происшествия
Иркутск
14:04 11 Ноября 2010
Автор: САН-Иркутск
версия для печати Ico_print

19 октября текущего года отдел дознания иркутской таможни в отношении некой иркут-ской организации возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.193 УК РФ (Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).

В ходе следствия установлено, что генеральным директором иркутского общества с ограни-ченной ответственностью был заключен контракт с китайской фирмой, на поставку компьютерной техники на общую сумму 35 миллионов долларов. В соответствии с заключенным контрактом иркутская фирма должна была предоставить 100% предоплату за каждую отдельную партию товаров, а китайская сторона в течение 180 дней со дня оплаты, должна осуществить отгрузку товара покупателю. При этом в случае не поступления товара в течение указанного срока покупатель вправе потребовать от продавца возврата денежных средств переведённых на валютный счёт.

Таким образом, с банковского счёта иркутской организации был осуществлён перевод с территории РФ средств в иностранной валюте на сумму в 46 214 450 рублей. Однако, по истечению срока, заявленного в контракте, товар в Россию не поступил, авансовый платеж по истечении положенного срока возвращён не был. При этом под предлогом перехода на обслуживание в другой банк иркутская фирма закрыла в уполномоченном банке все действующие счета. - «Данная схема вывоза капитала за рубеж является наиболее типичной и распространенной, иногда в уполномоченный банк для подтверждения сделки представляются поддельные документы, в том числе и внешнеторговые контракты, грузовые таможенные декларации, инвойсы и т.д. В последнее время в данных криминальных схемах активно используется банковская услуга «Банк-Клиент», - пояснили сотрудники правоохранительных подразделений и валютного контроля Иркутской таможни.

В настоящее время уголовное дело после проведения неотложных следственных действий, прокурором Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры направлено в следственный отдел ВС УВДТ для проведения предварительного следствия.

Всего за период январь – октябрь 2010 года таможней было возбуждено 10 уголовных дел связанных с «криминальным» вывозом капитала за рубеж. Общая сумма невозвращенной валютной выручки по данным делам составила более 753 миллионов 675 тысяч рублей. При этом контракты заключались с иностранными компаниями различных государств: Германии, США, Китая, на поставку в Россию различных товаров.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Новости Иркутска: Экс-глава поселения в Бурятии получил условный срок

Экс-глава поселения в Бурятии получил условный срок

25 Января 2021 г.
Он получал средства из местного бюджета
Новости Иркутска: Иркутские угонщики специализировались на дорогих внедорожниках

Иркутские угонщики специализировались на дорогих внедорожниках

22 Января 2021 г.
Материалы уголовного дела направлены в Октябрьский райсуд
Новости Иркутска: Руководителей двух иркутских учреждений ФСИН отстранили на время проверки

Руководителей двух иркутских учреждений ФСИН отстранили на время проверки

21 Января 2021 г.
Уже выявлен факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК-6
Новости Иркутска: В Улан-Удэ детей пришлось охранять от нападений бродячих собак

В Улан-Удэ детей пришлось охранять от нападений бродячих собак

18 Января 2021 г.
Улицы поселка Забайкальского патрулирует муниципальная дружина
Новости Иркутска: В аварии на иркутской трассе погибли четыре человека

В аварии на иркутской трассе погибли четыре человека

15 Января 2021 г.
В 100 км от Братска столкнулись Toyota и Lexus
Новости Иркутска: Двух рыбаков сняли спасатели с льдины на Байкале

Двух рыбаков сняли спасатели с льдины на Байкале

14 Января 2021 г.
Становление ледового покрова на озере еще не завершилось
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Иркутский вуз вернул себе физкультурно-оздоровительный комплекс

Иркутский вуз вернул себе физкультурно-оздоровительный комплекс

26 Января 2021 г.
Он находится на Байкальском тракте
Новости Иркутска: Парламент Бурятии обсудит предложение об обязательной стерилизации домашних животных

Парламент Бурятии обсудит предложение об обязательной стерилизации домашних животных

28 Января 2021 г.
Депутаты подготовили обращение в адрес Госдумы РФ
Новости Иркутска: На острове Конный в Иркутске создадут парк развлечений

На острове Конный в Иркутске создадут парк развлечений

27 Января 2021 г.
Первая очередь должна быть завершена в 2022 году
Rss_45