Банкира, похитившего 132 млн рублей, будут судить в Иркутске

Главная Происшествия
Иркутск
13:25 27 Июля 2012
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Октябрьский райсуд Иркутска рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении директора филиала одного из коммерческих банков областного центра, который обвиняется в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области.

По версии следствия, с 2008 года банкир выдавал вкладчикам векселя от имени головного банка, обещая от 12 до 18% годовых, в зависимости от внесенной суммы. Однако на самом деле деньги уходили на счета «фирм-однодневок», зарегистрированных на подставных лиц по утерянным паспортам или созданных за денежное вознаграждение человеку, согласившемуся оформить предприятие на своё имя. Доступ к деньгам имел лишь директор филиала. В собственное пользование он обратил порядка 200 млн рублей.

На имеющиеся деньги банкир построил офисное здание на улице Горной в Иркутске. Строительством занималось предприятие «Трест», генеральным директором которого являлась супруга идейного вдохновителя. Сметная стоимость работ составила 230 млн рублей.

Все помещения построенного здания супруги продали за 50-60 тысяч рублей за квадратный метр.

«По словам задержанного, деньги, полученные от реализации построенных офисных помещений, он, якобы, намеревался выплатить владельцам векселей. Но мы установили, что часть средств он обналичил, а остальные были выведены за пределы России, в Лондонский банк UPS», - рассказал начальник отделения МРО по борьбе с налоговыми преступлениями ГУ МВД России по Иркутской области Сергей Чернышёв.

В конце 2009 года, когда обладатели векселей стали обращаться к банкиру, требуя выплаты процентов, мужчин выплачивал их лишь малой части векселедержателей, а большинство клиентов с удивлением узнавали, что их векселя в реестре ценных бумаг банка не состоят, а, следовательно, являяются не более чем бесполезной бумажкой.

Но в это время правоохранители уже следили за деятельностью банкира.

«Сначала мы выявили один подобный факт, а когда «потянули за ниточку», выяснилось, что действует отлаженный конвейер, которым управлял подозреваемый. В итоге было возбуждено 37 уголовных дел, главному фигуранту которых инкриминируется злоупотребление полномочиями, мошенничество и отмывание денежных средств, приобретённых преступных путём», - вспоминает Сергей Чернышёв.

Расследование показало, что общая сумма нанесенного ущерба составила 132 млн рублей. Узнав, что ему грозит в случае обвинительного приговора, банкир возместил потерпевшим ущерб в размере 91 миллиона рублей.
 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Новости Иркутска: Бурятские спасатели ищут рыбака на озере Котокель

Бурятские спасатели ищут рыбака на озере Котокель

20 Октября 2020 г.
Тело его напарника уже обнаружено
Новости Иркутска: Пожар стал причиной гибели трех человек в Иркутской области

Пожар стал причиной гибели трех человек в Иркутской области

19 Октября 2020 г.
Частный дом сгорел в Нижнеудинске
Новости Иркутска: В иркутском поселке сгорело четыре дома

В иркутском поселке сгорело четыре дома

16 Октября 2020 г.
Обошлось без жертв
Новости Иркутска: В Иркутской области пришлось эвакуировать людей из диспансера

В Иркутской области пришлось эвакуировать людей из диспансера

15 Октября 2020 г.
Пожару не дали разгореться
Новости Иркутска: В Иркутской области раскрыли аферу с поставкам в больницы масок

В Иркутской области раскрыли аферу с поставкам в больницы масок

14 Октября 2020 г.
Ущерб бюджету региона оценен примерно в 40 млн рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: На бурятском берегу Байкала построят пятизвездочный отель

На бурятском берегу Байкала построят пятизвездочный отель

19 Октября 2020 г.
Он появится в составе туристического комплекса «Сагаан Морин»
Новости Иркутска: Иркутский губернатор: «Мы не можем оставить в беде родственников тех, кто был на борту»

Иркутский губернатор: «Мы не можем оставить в беде родственников тех, кто был на борту»

20 Октября 2020 г.
В регионе хотят возобновить поиски пропавшего самолета Ан-2
Новости Иркутска: В Амурской области на фоне COVID-19 не хватает медицинского персонала

В Амурской области на фоне COVID-19 не хватает медицинского персонала

15 Октября 2020 г.
За время пандемии уволились около 400 медработников
Rss_45