В Иркутске перед судом предстанет группа финансовых аферистов

Главная Происшествия
Иркутская область
12:11 27 Февраля 2013
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Кировский суд Иркутска направлено уголовное дело в отношении пятерых участников преступной группы, совершавшей финансовые преступления в банковской сфере: следователи насчитали 186 эпизодов криминальной деятельности обвиняемых.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Иркутской области, организатором бизнеса стал 25-летний выпускник факультета коммерции и логистики БГУЭП. Он привлек к нелегальной деятельности четверых приятелей. В активе группы оказались 43 частных предприятия и свыше 100 расчётных счетов в самых разных банках, открытых с помощью поддельных документов.

Потенциальным заказчикам приятели разослали реквизиты этих счетов. Затем была разработана система использования фиктивных документов, которые необходимы для получения наличных. Обвиняемые занимались обналичиванием денег представителей малого бизнеса, которые хотели обойти налоговое законодательство.

«Иркутские предприниматели перечисляли в безналичной форме крупные суммы за, якобы, выполненные работы. Участники группы в свою очередь «прогоняли» деньги по цепочке счетов, снимали наличные, а потом за вычетом своего вознаграждения возвращали деньги их владельцу», - рассказал старший следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области Дмитрий Панишев, который вёл это дело.

Этим путем обвиняемые выводили полученные средства их легального безналичного оборота в нелегальный наличный. С каждой обналиченной тысячи аферисты забирали 25 рублей себе, а остальное отдавали первоначальному хозяину.

За два года своего существования преступная группа успела совершить 186 подобных финансовых махинаций, чистый доход от которых составил 25 миллионов рублей.

Задержать мошенников удалось в 2011 году. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба УФСКН по Иркутской области

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Новости Иркутска: Напавшего на медиков в Улан-Удэ приговорили к обязательным работам

Напавшего на медиков в Улан-Удэ приговорили к обязательным работам

19 Апреля 2021 г.
Инцидент произошел в августе прошлого года
Новости Иркутска: Бензовоз перевернулся на легковой автомобиль в Иркутской области

Бензовоз перевернулся на легковой автомобиль в Иркутской области

16 Апреля 2021 г.
Прокуратура проводит проверку обстоятельств аварии
Новости Иркутска: Угрожавшему приставу жителю Улан-Удэ предъявили обвинение заочно

Угрожавшему приставу жителю Улан-Удэ предъявили обвинение заочно

13 Апреля 2021 г.
По данным следствия, он уехал в Сербию
Новости Иркутска: При пожаре в детсаду Ангарска успели вывести детей и сотрудников

При пожаре в детсаду Ангарска успели вывести детей и сотрудников

12 Апреля 2021 г.
Прокуратура поводит проверку
Новости Иркутска: Два человека погибли под грузовыми поездами в Иркутской области

Два человека погибли под грузовыми поездами в Иркутской области

9 Апреля 2021 г.
На Восточно-Сибирской железной дороге под поезд попали 60-летний мужчина и 57-летняя женщина. От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте. "Погибшие жители Тулунского и Зиминского районов Иркут...
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Иркутск проведет гастрономический фестиваль местной кухни

Иркутск проведет гастрономический фестиваль местной кухни

20 Апреля 2021 г.
Заявки с рецептами на «Сытый Бабр» можно отправлять до 5 мая
Новости Иркутска: Житель Иркутской области получил три года условно за ложное сообщение о минировании школы в Крыму

Житель Иркутской области получил три года условно за ложное сообщение о минировании школы в Крыму

15 Апреля 2021 г.
Молодой человек со страницы "ВКонтакте" распространил ложную информацию о готовящемся взрыве
Новости Иркутска: 363 млн рублей выделят Иркутской области на защиту Байкала от загрязнения отходами БЦБК

363 млн рублей выделят Иркутской области на защиту Байкала от загрязнения отходами БЦБК

15 Апреля 2021 г.
Деньги пойдут на покупку спецоборудования
Rss_45